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核技术:第六届董事会第壹次会决定公报

 点击:次  发布日期:2019-12-01 01:58    发布人:admin

  证券代码:000777 证券信称:核技术 公报编号:2016-008

  中核苏阀科技实业股份拥有限公司

  第六届董事会第壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记

  载、误带性述容许严重缺漏。

  中核苏阀科技实业股份拥有限公司第六届董事会第壹次会于 2016 年 1 月 25

  日以封皮和传真方法向所拥有董事收回会畅通牒,本次会于 2016 年 2 月 4 日在

  北边京市正西城区南礼士路头条 1 号天泰客馆五楼第九会室举行。

  会应到董事 9 人,实到董事 8 人,孤立董事郑洪涛先生因工干缘由不能出产

  席本次会,已封皮付托孤立董事唐海燕女男代为表决。公司监事会成员及其他

  初级办人员列席了本次董事会。本次会的召开适宜《公司法》和《公司章程》

  的拥关于规则,会合法拥有效。

  会第壹项议程由董事老鉴平先生掌管,其他议程由董事长李晓皓先生主

  持。审议并表决经度过了以下议案:

  壹、审议并经度过了《关于推选公司董事长、副董事长的议案》(赞同 9 票,

  顶持 0 票,丢权 0 票);

  会不符推选李晓皓先生任公司第六届董事会董事长,老鉴平先生为公司第

  六届董事会副董事长,以上人员任期叁年,于 2016 年 2 月 4 日到 2019 年 2 月 3

  日。

  公司孤立董事对本议案发表发出产了孤立意见,赞同推选李晓皓先生任公司第六届

  董事会董事长,老鉴平先生为公司第六届董事会副董事长。详细情节详见公司同

  日见报于巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中核苏阀科技实业股份拥有限

  公司孤立董事关于第六届董事会第壹次会拥关于事项的孤立意见》。

  二、审议并经度过了《关于聘用公司初级办人员的议案》(赞同 9 票,顶持

  0 票,丢权 0 票);

  (壹)公司第六届董事会聘用彭新英先生为公司尽经纪。

  (二)由公司尽经纪提名:

  1.聘用吴辉先生、柳建培先生、蒋琦先生为公司副尽经纪;

   证券代码:000777 证券信称:核技术 公报编号:2016-008

  2.聘用吴辉先生兼差公司尽工程师;

  3.聘用陆振学先生为公司尽会计师师。

  上述人员任期叁年,于 2016 年 2 月 4 日到 2019 年 2 月 3 日。

  公司孤立董事对本议案发表发出产了孤立意见,赞同聘用彭新英先生为公司尽经