核技术：第六届董事会第壹次会决定公报
点击:次 发布日期：2019-12-01 01:58 发布人：admin
证券代码：000777 证券信称：核技术 公报编号：2016-008
中核苏阀科技实业股份拥有限公司
第六届董事会第壹次会决定公报
本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确、完整顿，没拥有拥有虚假记
载、误带性述容许严重缺漏。
中核苏阀科技实业股份拥有限公司第六届董事会第壹次会于 2016 年 1 月 25
日以封皮和传真方法向所拥有董事收回会畅通牒，本次会于 2016 年 2 月 4 日在
北边京市正西城区南礼士路头条 1 号天泰客馆五楼第九会室举行。
会应到董事 9 人，实到董事 8 人，孤立董事郑洪涛先生因工干缘由不能出产
席本次会，已封皮付托孤立董事唐海燕女男代为表决。公司监事会成员及其他
初级办人员列席了本次董事会。本次会的召开适宜《公司法》和《公司章程》
的拥关于规则，会合法拥有效。
会第壹项议程由董事老鉴平先生掌管，其他议程由董事长李晓皓先生主
持。审议并表决经度过了以下议案：
壹、审议并经度过了《关于推选公司董事长、副董事长的议案》（赞同 9 票，
顶持 0 票，丢权 0 票）；
会不符推选李晓皓先生任公司第六届董事会董事长，老鉴平先生为公司第
六届董事会副董事长，以上人员任期叁年，于 2016 年 2 月 4 日到 2019 年 2 月 3
日。
公司孤立董事对本议案发表发出产了孤立意见，赞同推选李晓皓先生任公司第六届
董事会董事长，老鉴平先生为公司第六届董事会副董事长。详细情节详见公司同
日见报于巨万风潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中核苏阀科技实业股份拥有限
公司孤立董事关于第六届董事会第壹次会拥关于事项的孤立意见》。
二、审议并经度过了《关于聘用公司初级办人员的议案》（赞同 9 票，顶持
0 票，丢权 0 票）；
（壹）公司第六届董事会聘用彭新英先生为公司尽经纪。
（二）由公司尽经纪提名：
1．聘用吴辉先生、柳建培先生、蒋琦先生为公司副尽经纪；
证券代码：000777 证券信称：核技术 公报编号：2016-008
2．聘用吴辉先生兼差公司尽工程师；
3．聘用陆振学先生为公司尽会计师师。
上述人员任期叁年，于 2016 年 2 月 4 日到 2019 年 2 月 3 日。
公司孤立董事对本议案发表发出产了孤立意见，赞同聘用彭新英先生为公司尽经
