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北边部湾旅:关于召开2017年第二次临时股东方父亲会的畅通牒

 点击:次  发布日期:2019-06-05 17:22    发布人:locoy

  原题目:北边部湾旅:关于召开2017年第二次临时股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:603869 证券信称:北边部湾旅 公报编号:2017-028 北边部湾旅游股份拥有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东方父亲会的畅通牒 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述 容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧情节提示: 股东方父亲会召开日期:2017 年 3 月 20 日 本次股东方父亲会采取的网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系 壹、 召闭会的根本情景 (壹)股东方父亲会典型和届次 2017 年第二次临时股东方父亲会 (二)股东方父亲会招集儿子人:董事会 (叁)开票方法:本次股东方父亲会所采取的表决方法是即兴场开票和网绕开票相结合 的方法 (四)即兴场会召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017 年 3 月 20 日 10:00 点 00 分 召开地点:河北边节廊坊市经济技术开辟区新绎贵客楼文蔚会室 (五)网绕开票的体系、宗止日期和开票时间。 网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系 网绕开票宗止时间:己 2017 年 3 月 20 日 到 2017 年 3 月 20 日 采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时间为 股东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过互 联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融畅通、商定购回事情账户和沪股畅通投资者的开票以次 触及融资融券、转融畅通事情、商定购回事情相干账户以及沪股畅通投资者的 开票,应依照《上海证券买进卖所上市公司股东方父亲会网绕开票实施细则》等拥关于规 定实行。 (七)触及地下征集儿子股东方开票权 不触及 二、会审议事项 本次股东方父亲会审议议案及开票股东方典型 开票股东方典型 前言号 议案名称 A 股股东方 匪积聚开票议案 关于审议公司变卦片断募投项目实施主体和实 √ 1 施地点的议案 关于审议公司运用募集儿子资产对全资儿分店落康 √ 2 智能信息增资的议案 1、各议案已说出的时间和说出媒体 上述议案已在第叁届董事会第二次会上审议经度过,详细情节详见公司同日 于上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》上说出公报。 公司将在 2017 年第二次临时股东方父亲会召开前,在上海证券买进卖所网站 (www.sse.com.cn)见报《北边部湾旅游股份拥有限公司 2017 年第二次临时股东方父亲 会会材料》。 2、特佩决定议案:无 3、对中小投资者孤立计票的议案:议案壹 4、触及相干股东方规避免表决的议案:无 应规避免表决的相干股东方名称:无 5、触及优先股股东方参加以表决的议案:无 叁、股东方父亲会开票剩意事项 (壹)本公司股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权的,既然 却以登陆买进卖体系开票平台(经度过指定买进卖的证券公司买进卖终端)终止开票,也 却以登陆互联网开票平台(网址:vote.sseinfo.com)终止开票。初次登陆互联网 开票平台终止开票的,投资者需寻求完成股东方身份认证。详细操干请见互联网开票 平台网站说皓。 (二)股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权,假设其拥拥有 多个股东方账户,却以运用持拥有公司股票的任壹股东方账户参加以网绕开票。开票后, 视为其整顿个股东方账户下的相反类佩普畅通股或相反种类优先股均已区别投出产相畅通 意见的表决票。 (叁)相畅通表决权经度过即兴场、本所网绕开票平台或其他方法重骈终止表决的,以 第壹次开票结实为准。 (四)股东方对所拥有议案均表决终了才干提提交。 四、会列席对象 (壹)股权吊销日收盘后在中国吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的公 司股东方拥有权列席股东方父亲会(详细情景详见下表),并却以以封皮方法付托代劳动人 列席会和参加以表决。该代劳动人不用是公司股东方。 股份类佩 股票代码 股票信称 股权吊销日 A股 603869 北边部湾旅 2017/3/13 (二)公司董事、监事和初级办人员。 (叁)公司延聘的律师。 (四)其人家员 五、会吊销方法 为保障本次股东方父亲会的顺顺手召开,增添以会前吊销时间,列席即兴场股东方父亲会的 股东方及股东方代表需前吊销确认。 (壹)即兴场吊销 1、吊销时间:2017 年 3 月 17 日(星期五)8:00-12:00、14:00-17:00 2、吊销方法: (1)列席即兴场会的天然人股东方,须持己己己身份证原件、股票账户卡原件; 任命 权付托代劳动人列席会的,须持付托人身份证原件或骈印件、代劳动人身份证原件、 任命权付托书原件(程式见附件)、付托人股票账户卡原件。 (2)列席即兴场会的法人股东方,其法定代理人应持己己己身份证原件、法人营业 照(骈印件加以盖公章)、法定代理人身份证皓书原件、股票账户卡原件;代劳动 人列席会的,代劳动人应持己己己身份证原件、法人营业照(骈印件加以盖公章)、 任命权付托书(法定代理人签名并加以盖公章)和股票账户卡原件终止吊销。 (二)封皮吊销 1、吊销时间:2017 年 3 月 17 日(星期五)17:00 前 2、吊销方法:股东方及股东方代劳动人却采取封皮回骈方法终止吊销(传真或信函方 式),封皮材料应带拥有股东方姓名(或单位名称)、拥有效身份证件骈印件(或法人营 业照骈印件加以盖公章)、股票账户卡骈印件、股权吊销日所持拥有表决权股份数、 联绕电话、联绕地址、邮政编码(代劳动人须附上己己己拥有效身份证件骈印件和任命权 付托书)。 六、其他事项 即兴场吊销地址/封皮回骈地址:河北边节廊坊市经济开辟区金源道艾力枫社国际广 场 E 座 301 会室 邮编:065000 电话:0316-2595752 传真:0316-2595465 电儿子邮箱:beibuwangulf@ovationtrip.com 联绕人:王东方英、刁微少龙 (二)即兴场参会剩意事项 拟列席会的股东方或股东方代劳动人请于会末了尾前半个小时内顶臻会地点, 并遂带己己己拥有效身份证件、股票账户卡、任命权付托书等原件,以便验证入场。 (叁)本次股东方父亲会会期估计半晌,列席者食宿及提交畅通费己理。 特此公报。 北边部湾旅游股份拥有限公司董事会 2017 年 2 月 28 日 附件 1:任命权付托书 任命权付托书 北边部湾旅游股份拥有限公司: 兹付托 先生(女男)代表本单位(或己己己)列席 2017 年 3 月 20 日 召开的贵公司 2017 年第二次临时股东方父亲会,并代为行使表决权。 付托人持普畅通股数: 付托人持优先股数: 付托人股东方帐户号: 前言号 匪积聚开票议案名称 赞同 顶持 丢权 关于审议公司变卦片断募投项目实施主体和 1 实施地点的议案 关于审议公司运用募集儿子资产对全资儿分店落 2 康智能信息增资的预案 付托人签署(盖印): 受命人签署: 付托人身份证号: 受命人身份证号: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中“赞同”、“顶持”或“丢权”意图当选择壹个并打“√”,关于付托 人在本任命权付托书中不干详细训示的,受命人拥有权按己己己的己愿终止表决。